KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 15, 2016

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－062

广东金莱特电器股份有限公司

关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事 会第二十九次于2016 年7 月12 日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议 案，会议于2016 年7 月15 日上午09：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号 六楼会议室召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，均以现场方式出席。会议 由蒋小荣女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名王德发先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》 同意提名王德发先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期为相关股东大 会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司董事会提名委员会对王德发先生的 任职资格和经历进行了严格审查，认为王德发先生的任职条件、工作经历均符合 任职要求。公司独立董事就提名王德发先生为第三届董事会董事候选人事项发表 了独立意见，同意提名王德发先生为公司第三届董事会董事候选人。（王德发先生 简历见附件）

同意将本议案提交2016 年第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于提名董事候选人及高管变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）。 独立董事对上述提名董事的独立意见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

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• 2、审议通过《关于选聘王德发先生担任公司总经理的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《关于提名董事候选人及高管变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）。 独立董事对上述选聘事项的独立意见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。 特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016 年7 月18 日

附件：王德发个人简历

王德发，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，长春税务 学院会计学专业，非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务 科经理、财务会计科经理；美的技术投资有限公司财务管理部部长；浙江上风实 业股份有限公司财务总监；广东伊立浦电器股份有限公司财务总监、董事会秘书； 佛山市拖维环境亮化工程有限公司董事会秘书。

其他情况说明：

• 1、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

• 2、截至本公告披露日，没有直接或间接持有广东金莱特电器股份有限公司 股份；

• 3、目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

• 4、不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存 在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情 形；

• 5、最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩 戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查的情形。

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