KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 15, 2016

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十九次会议

相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公 司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金 莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料 的基础上，对第三届董事会第二十九次会议相关议案事项，发表如下独立意见：

一、关于提名王德发先生担任公司第三届董事会董事候选人的独立意见

经认真审阅王德发先生个人履历等资料，认为王德发先生具备履行董事职责 的任职条件及工作经验；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交 易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未届满的情况。 我们同意提名王德发先生担任公司第三届董事会董事候选人，并同意将本议案提 交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、关于选聘王德发先生担任公司总经理职务的独立意见

我们认真审查王德发先生的个人履历等资料，认为其任职资格符合担任上市 公司高级管理人员的条件，未发现王德发先生有《公司法》和《公司章程》规定 不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况。我们一致同意选聘王德发先生担任公司总经理职务。

独立董事：曾宪纲 陈咏梅 沈 健

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2016 年 7 月 18 日