KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 15, 2016

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－048

广东金莱特电器股份有限公司

关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第二十七次会议于2016 年6 月5 日以邮件及书面通知方式发出会议通知和 会议议案，会议于2016 年6 月15 日上午09：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐 路21 号六楼会议室召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，均以现场方式出 席。会议由董事长蒋小荣女士主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股 份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合 法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于终止对控股子公司投资的议案》。

根据公司战略发展规划并结合实际业务情况，为整合资源、降低管理成本、 提高运营效益、减少亏损，经公司董事会审慎研究，同意终止对浙江安备新能源 科技有限公司（以下简称“浙江安备”）的投资。

关于终止投资的方式，公司将及时于指定信息披露媒体进行披露，敬请广大 投资者继续关注。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《关于终止对控股子公司投资的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）。 《公司独立董事关于终止对控股子公司投资的独立意见》与本决议于同日刊登在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）

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三、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

• 2、《公司独立董事关于终止对控股子公司投资的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016 年6 月16 日

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