KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 19, 2016

广东金莱特电器股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

（沈健）

本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定， 以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨， 恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了2015年的董事会及其下属委员 会的相关会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，在公司关联交易、 选任董事、聘任高级管理人员等经营活动中进行独立判断，发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现 将2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、 2015 年度出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议， 认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事 的各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。 2015 年度，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大会、 1 次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：

本年度召 开董事会 次数	本年度参 加董事会 次数	现场出席 次数	以通讯方 式参加次 数	委托出席 次数	投票情况 （反对次 数）	是否连续两次 未亲自出席会 议
8	8	8	0	0	0	否

1、公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效；

• 2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

• 3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

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二、发表独立意见情况

根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他独立董事对公司相 关事项发表了独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	事项内容	意见类型
2015 年4 月2 日	第三届董事会第 十五次会议	关于会计政策变更的独立意见	同意
2015 年4 月22 日	第三届董事会第 十六次会议	关于内部控制自我评价报告的独立意见	同意
		关于2014 年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于2014 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的独立意见	同意
		关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）为2015 年度审计机构的独立意见	同意
		关于提名源晓燕女士为公司非独立董事的 独立意见	同意
		关于公司使用闲置自有资金投资银行保本 理财产品的独立意见	同意
		关于为参股公司提供担保的独立意见	同意
		关于公司控股股东及其他关联方资金占用 情况和对外担保情况的独立董事意见	同意
2015 年8 月14 日	第三届董事会第 十七次会议	关于2015 年半年度募集资金存放与使用情 况的独立意见	同意
		关于公司控股股东及其他关联方资金占用 情况和对外担保情况的独立董事意见（2015 上半年）	同意
2015 年11 月11 日	第三届董事会第 二十次会议	关于提名蒋小荣女士为公司董事的独立意 见	同意
2015 年12 月8 日	第三届董事会第 二十一次会议	关于选举蒋小荣女士担任公司总经理职务 的独立意见	同意

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		关于关联方向公司租赁办公用房的事前认 可意见及独立意见	同意
2015 年12 月29 日	第三届董事会第 二十二次会议	关于增聘蒋光勇先生为副总经理的独立意 见	同意

三、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

1、持续关注公司信息披露工作

2015年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公 司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监 督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整 地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东 的利益。

2、全面深入了解公司状况，切实维护股东利益

本人在2015年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，监督公司的治理结构和 经营管理，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人 员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常 经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处 的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制 度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并 发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。

四、任职董事会各委员会工作情况

本人担任公司董事会提名委员会委员、发展与战略委员会会员、审计委员会 会员及薪酬与考核委员会召集委员，在2015年主要履行以下职责：

1、提名委员会

2015 年，本人作为提名委员会委员，出席了提名委员会3 次会议；会议审 议通过了《关于提名选聘源晓燕担任公司非独立董事职务的议案》、《关于提名 蒋小荣女士担任公司第三届董事的职务议案》、《关于提名蒋小荣女士担任公司

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总经理职务的议案》，对源晓燕女士、蒋小荣女士的职业背景、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查，审议通过上述提名，并形成议 案提交董事会审议。

2、发展与战略委员会

2015年，本人作为发展与战略委员会委员，出席了发展与战略委员会2次会 议，会议审议通过了《拟投资设立深圳市金莱特供应链有限公司的议案》及《关 于投资设立浙江安备新能源科技有限公司的议案》，对公司发展规划及经营目标 献计献策，提出积极性建议。

3、审计委员会

2015 年，本人作为审计委员会委员，出席了审计委员会4次会议，严格按照 《审计委员会议事规则》开展各项工作，对公司审计部提交的季度经营审计报告、 年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、募集资金存放与使用报告、续 聘会计师事务所等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会 进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。

4、薪酬与考核委员会

2015年，本人作为薪酬与考核委员会召集委员，召集了薪酬与考核委员会1 次会议，审议了《关于2014年公司董事及高级管理人员薪资的议案》，并对公司 高级管理人员进行考核，确定其2014年薪酬及2015年度考核目标。

五、培训与学习情况

本人已取得独立董事资格证书，并在平时加强学习中国证监会、深圳证券交 易所及广东证监局发布的最新法律法规和通讯监管材料，积极参加广东证监局组 织的辖区上市公司董事、监事和高管培训，不断提高自己的履职能力，为公司持 续、稳健地发展提供更好的决策参考。

2016 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责， 并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股 东的利益。与此同时，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2015 年度独 立董事工作的全力支持！

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六、其他事项

• 1、无提议召开董事会会议的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；

• 4、联系方式：gdsj70@163.com

独立董事： 沈 健

2016 年 4 月 20 日

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