KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 19, 2016

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议

相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《中小企业板上市公司内部审计工 作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规 定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公 司第三届董事会第二十四次会议所议事项，基于独立立场，发表如下独立意见：

一、关于 2015 年度利润分配预案的独立董事意见

2015 年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字 [2016]第5-00068 号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》规定以及公 司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，公司2015 年度利润分配 预案为：

2015 年公司实现净利润4,269.49 万元，提取 10%盈余公积后，截止至2015 年12 月31 日，公司可分配利润为20,010.77 万元。以2015 年12 月31 日的公 司总股本为基数（186,700,000 股），向全体股东按每10 股派0.50 元（含税） 的比例实施利润分配，本次拟分配现金红利总额933.50 万元，不送红股，不转 增。现金分红后结余未分配利润19,077.27 万元，剩余未分配利润结转至以后使 用。

作为公司独立董事，我们认为：上述利润分配预案提出的现金利润分配，符 合国家现行会主政策及中国证监会，证券交易所和《公司章程》的有关规定，符 合公司经营的实际情况，该预案不存在损害中小股东利益的情况，同意公司董事 会拟定的利润分配预案。

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二、关于内部控制自我评价报告的独立意见

作为公司独立董事，我们认真阅读了公司董事会提交的《2015 年度内部控 制自我评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度， 我们对公司 2015 年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：

公司内控管理体系已基本建立，并经过管理层的努力，已得到逐步的完善， 现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，较为完整、合理及有效，符合公 司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了 较好的控制和防范作用，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。我们认为 公司内控制度得到有效执行，董事会编制的《2015 年度内部控制自我评价报告》 全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

三、关于调整2016 年高管薪酬的独立意见

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整方案是依据公司的实际经营情况 及行业、地区的发展水平而确定的，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，激励公司董事、监事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，有利 于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事、监事、高级管理人员的薪 酬调整方案，并同意提交董事会及公司股东大会审议。

四、关于公司2016 年度日常关联交易预计的独立意见

1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发 展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行 的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在 损害公司和中小股东利益的情况。

3、关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的 要求。

五、关于公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的独立意见

1、《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品》的议案已经第三届董事

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会第二十四次会议审议通过，履行了相关审批程序；

2、公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障；

3、公司目前经营情况正常，运用部分闲置资金投资相关银行保本理财产品 有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。

同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。

六、关于调整部分固定资产折旧年限的独立意见

公司独立董事一致认为：本次调整部分固定资产折旧年限（会计估计变更） 符合国家相关法规及规则的要求，符合公司固定资产的实际情况，不存在损害股 东权益的情形，调整后能更为客观地反映公司的固定资产的实际使用情况，有利 于公司的稳健经营。公司董事会对本次会计估计变更事项的审计和表决符合相关 法律法规以及《公司章程》的规定，同意本次调整部分固定资产折旧年限的事项。

七、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的 独立意见

经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务审 计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所，该事务所已为公司提供审 计服务 9 年，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审 计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审 计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，因此我们一致同 意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务报告的 审计机构。

独立董事：曾宪纲 陈咏梅 沈 健

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2016 年4 月20