KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jan 28, 2016

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于控股子公司向关联方租赁生产办公场地

的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事 工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）独立董事，我们在发出第三届董事会第二十三次会议通知时，收 到了公司拟在本次会议审议的《关于控股子公司向关联方浙江风光照明电器有限 公司租赁生产办公场地的议案》等相关材料，在与公司进行充分沟通后，特发表 如下事前认可意见：

公司直接持有浙江安备新能源科技有限公司（以下简称“控股子公司”或子 公司”） 51%股权，为其控股股东；甘峰先生直接持有控股子公司49%股权，且 为控股子公司董事长（法定代表人）；同时，甘峰先生为浙江风光照明电器有限 公司（以下简称“关联方”）的实际控制人、执行董事（法定代表人）。控股子公 司拟向关联方租赁位于绍兴市上虞区章镇工业功能区（房屋编号 ： 33030190000289）的整栋厂房作为生产办公场地，租赁房屋面积共 16,453.72 平 方米，租金为 10.13 元/平方米，200 万元/年，租赁期限为 4 年。

经认真审阅相关资料，我们认为控股子公司向关联方租赁生产办公场地的交 易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第 三届董事会第二十三次会议审议。

独立董事： 曾宪纲 沈 健 陈咏梅

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2016 年 1 月 29 日