KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 8, 2015

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－073

广东金莱特电器股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第二十一次会议于2015 年12 月1 日以邮件方式发出会议通知和会议议案， 会议于2015 年12 月8 日上午10：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼 会议室召开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人，均以现场方式出席。会议由代理董事长孙莹先生主持，本公司监事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会 议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的议案》。

董事会一致同意推选蒋小荣女士担任公司董事长职务。根据《公司章程》第 八条规定，董事长为公司的法定代表人。董事会授权公司职工梁惠玲女士办理变 更法定代表人等相关工商登记事务。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

《关于变更董事长及总经理的公告》及《关于变更法定代表人的》与本决议于同日刊 登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://cninfo.com.cn）。

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2、审议通过《选举蒋小荣女士担任公司总经理职务的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

《关于变更董事长及总经理的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）； 独立董事对选举蒋小荣女士担任公司总经理职务事项发表的独立意见与本决议于同日刊登 在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于金信小额贷款公司向公司租赁办公用房的关联交易的议 案》。

江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“关联方”）为本公司 的参股子公司，本公司持有其30%股权，为第一大股东。董事会一致同意关联方 以棠下工业园房屋租赁的公允价格（7,200 元/月）向公司租赁100 平方米的办 公室作为其办公用房。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

本关联交易无须提交股东大会审议。

《关于关联方向公司租赁办公用房的关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://cninfo.com.cn ）；《独立董事关于关联方向公司租赁办公用房的事前认可意见》及独 立董事对上述关联交易的独立意见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

董事会一致同意公司向中国建设银行股份有限公司申请人民币25,000 万元 的授信额度，期限一年；向广东华兴银行股份有限公司申请人民币13,000 万元 的授信额度，期限三年。上述授信额度合计38,000 万元，实际融资金额按公司 经营需求分批分次办理，融资资金主要用于支付上游的采购款项及日常经营支 出。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

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三、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

• 2、《独立董事关于关联方向公司租赁办公用房的事前认可意见》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015 年12 月9 日

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