KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Nov 30, 2015

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－072

广东金莱特电器股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事会成员人数低于法定最低人数的情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事长田 畴先生于2015 年11 月10 日晚因病抢救无效不幸逝世。田畴先生的逝世导致董 事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会将尽快提名合 适的董事候选人，并 提交股东大会批准。

二、选任蒋小荣女士担任第三届董事会董事的说明

经公司董事会 2015 年 11 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》，即日起 聘任蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事。董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。蒋小荣女 士简历附后。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015 年 12 月 1 日

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附 件

蒋小荣个人简历

蒋小荣，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外 国语学院本科，获有北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位。1999 年与田畴董 事长移居广东江门，共同发起设立了江门市金莱特灯饰厂，并于 2007 年参与金 莱特公司的股改工作，设立了广东金莱特电器股份有限公司，目前为公司的实际 控制人。

蒋小荣女士和田畴董事长为夫妻关系。

其他情况说明：

• 1、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

• 2、没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

• 3、截至本决议公告日，持有本公司股票 6,000,000 股，与田畴先生为一致 行动人（田畴先生直持有公司股票 107,642,535 股，持股比例为 57.66%； 通过直接持有江门市向日葵投资有限公司 98.53%股权而间接持有公司 股票 5,320,620 股，持股比例 2.85%；合计持有本公司 60.51%股份）；

• 4、截至本决议公告日，不存在买卖公司股票的情形；

• 5、不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存 在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情 形；

• 6、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形。

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