KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 31, 2015

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－048

广东金莱特电器股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第十八次会议于2015 年8 月21 日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会 议议案，会议于2015 年8 月31 日上午10：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7 人，实 到董事7 人，均以现场方式出席。会议由董事长田畴主持，本公司监事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会 议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于投资设立浙江安备新能源科技有限公司的议案》。

董事会认为：投资设立浙江安备新能源科技有限公司（以下简称“安备新能 源公司”）能借助国家及其地方政策的优惠，同时结合本身在电池应用技术上的 成熟经验，推动公司的业务发展， 同意公司以1,530 万元投资设立安备新能源 公司。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《关于投资设立浙江安备新能源科技有限公司的公告》与本决议于同日刊登在指定信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

三、备查文件

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• 1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015 年9 月1 日

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