KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2015

May 17, 2015

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－031

广东金莱特电器股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2015 年 4 月 10 日收到公司独立董事源晓燕女士的书面辞职报告，源晓燕女士出 于个人职业规划原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。源晓燕女士辞 去独立董事职务后，暂未有担任公司任何职务，源晓燕女士的辞职将导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，独立董事人数仍占董事总人数 1/3 以上。源晓 燕女士的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺额后生效。

源晓燕女士的辞职公告已于 2015 年 4 月 23 日刊登于信息披露媒体《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

二、选任源晓燕女士为第三届董事会非独立董事的说明

经公司董事会 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关 于选举源晓燕女士为公司非独立董事候选人的议案》，即日起聘任源晓燕女士担 任公司第三届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。源晓燕女士简历附 后。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2015 年 5 月 18 日

附 件

源晓燕个人简历

源晓燕：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于 北京大学光华管理学院高级工商管理专业，有中级经济师\国际金融理财师(CFP) 职称。1991 年 8 月至 2007 年 8 月于广东发展银行鹤山支行任市场营销部负责人； 2007 年 9 月至 2009 年 3 月于光大证券江门营业部任营销总监；2009 年 4 月至 2011 年 3 月于深圳高特佳投资集团任投资管理部副总经理、行政管理部负责人； 2011 年 4 月至 2012 年 9 月于北京汇银合创投资管理有限公司任副总经理兼运营 总监；2012 年 12 月至 2014 年 7 月，于中信银行江门分行公司银行部任副总经 理，负责江门分行的金融同业业务、投行业务。2014 年 5 月至 2015 年 4 月，任 广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会独立董事，于 2015 年 4 月 10 日向公 司提交辞职报告。

其他情况说明：

• 1、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

• 2、没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

• 3、截至本决议公告时，没有持有公司股份；

• 4、不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存 在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情 形；

• 5、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==