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KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2015
Apr 22, 2015
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Board/Management Information
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广东金莱特电器股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
（源晓燕）
本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定， 以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨， 恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了2014年的董事会的相关会议， 对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，在公司关联交易、选任董事、聘 任高级管理人员等经营活动中进行独立判断，发表独立意见，充分发挥独立董事 作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将2014年度本 人履行独立董事职责情况述职如下：
一、 2014 年度出席董事会及股东大会情况
本人于2014年5月24日通过2014年第一次临时股东大会审议并正式聘任为公 司独立董事。
报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会会议，认 真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的 各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。 2014 年度，公司共召开 11 次董事会、3 次股东大会（包含 1 次年度股东大 会、2 次临时股东大会），其中，自本人任职以来，公司共召开 6 次董事会及 1 次临时股东大会，具体情况如下：
| 本年度召 开董事会 次数 |
本年度参 加董事会 次数 |
现场出席 次数 |
以通讯方 式参加次 数 |
委托出席 次数 |
投票情况 （反对次 数） |
是否连续两次 未亲自出席会 议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
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-
1、公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项
-
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；
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2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
-
3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他独立董事对公司相 关事项发表了独立意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 事项内容 | 意见类型 |
|---|---|---|---|
| 2014年8月14日 | 第三届董事会 第十一次会议 |
关于2014年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告的独立意见 |
同意 |
| 关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产 品的独立意见 |
同意 | ||
| 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情 况和公司对外担保情况的专项说明的独立意 见（2014年半年度） |
同意 | ||
| 2014年10月10日 | 第三届董事会 第十二次会议 |
关于公司与关联人共同投资小额贷款公司关 联交易的独立意见 |
同意 |
三、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
- 1、持续关注公司信息披露工作
2014年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公 司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监 督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整 地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东 的利益。
2、全面深入了解公司状况，切实维护股东利益
本人在2014年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，监督公司的治理结构和 经营管理，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人
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员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常 经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处 的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制 度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并 发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
四、任职董事会各委员会工作情况
2014年，本人并未担任公司董事会各委员会委员职务。
五、培训与学习情况
本人已取得独立董事资格证书，并在平时加强学习中国证监会、深圳证券交 易所及广东证监局发布的最新法律法规和通讯监管材料，积极参加广东证监局组 织的辖区上市公司董事、监事和高管培训，不断提高自己的履职能力，为公司持 续、稳健地发展提供更好的决策参考。
2015 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责， 并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股 东的利益。与此同时，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2014 年度独 立董事工作的全力支持！
六、其他事项
-
1、无提议召开董事会会议的情况；
-
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
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3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
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4、联系方式：[email protected]
独立董事： 源晓燕
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2015 年 4 月 22 日