KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 22, 2015

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－011

广东金莱特电器股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第十六次会议于2015 年4 月13 日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会 议议案，会议于2015 年4 月22 日上午09：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7 人，实 到董事7 人，均以现场方式出席。会议由董事长田畴主持，本公司监事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会 议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2014 年年度报告全文及其摘要的议案》。

公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2014 年年度报告》后认 为：公司 2014 年年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2014 年年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）；《2014 年年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露

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媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2014 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《2014 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2014 年度董事会工作报告》内容详见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://cninfo.com.cn）披露的《2014 年年度报告全文》的“第四节”。

公司独立董事曾宪纲先生、沈健先生、陈咏梅女士、源晓燕女士向董事会提交了《独立 董事2014 年度述职报告》，并将在公司2014 年年度股东大会上述职，详细内容与本决议同 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2014 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2014 年度财务决算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2014 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2014 年度财务预算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

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6、审议通过《2014 年度利润分配预案的议案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014 年度实现净利 润40,874,966.22 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余 公积金4,087,496.62 元后，公司可供股东分配利润为227,091,838.64 元（含以 前年度未分配利润190,304,369.04 元）。

基于目前公司股本较小及未来盈利预期良好，为回报股东，与所有股东分享 快速发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前 提下，拟定2014 年年度利润分配预案，如下：

以截至2014 年12 月31 日公司股份总数93,350,000 股为基数，以公司未 分配利润向全体股东每 10 股送5 股；按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元 （含税），合计派发现金股利18,670,000.00 元（含税）；同时，以资本公积金向 全体股东每10 股转增5 股，合计送转10 股，本次送转完成后公司总股本将变更 为186,700,000 股，剩余未分配利润161,746,838.64 元结转以后年度分配。本 次资本公积金转增股本的转增金额不超过报告期末“资本公积－股本溢价”的余 额。

公司董事会认为：本次利润分配预案符合公司招股说明书相关承诺的要求以 及《公司章程》的规定，合法合规。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

公司独立董事对《2014 年度内部控制自我评价报告》发表了意见。大信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了鉴证，并出具《内部控制鉴证报告》（大信专 审字[2015]第5-00027 号）；民生证券股份有限公司对公司2014 年度内部控制等进行了认真 核查，并出具了核查意见。

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《2014 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意 见、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》以及《民生证券股份 有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证监会公告[2014]19 号《上市公司章程指引（2014 年修订）》及 [2014]46 号《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，并结合公司实际 情况对《公司章程》部分条款进行修订，修订情况见《〈公司章程〉修订情况对 照表》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《〈公司章程〉修订情况对照表》及修订后的《公司章程》与本决议于同日刊登在指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网

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（http://cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于〈防止大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《防止大股东及其他关联方资金占用制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

12、审议通过《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

公司独立董事对《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见；民生 证券股份有限公司对上述专项报告进行了认真核查，并出具了核查意见。

《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露 媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）上。公司独立董事对2014 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告发表的独立意见及《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司2014 年 度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》。

公司董事会一致认为：公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品能进一 步提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，同意 公司使用不超过人民币10,000 万元闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银 行保本理财产品。董事会授权公司管理层负责审核投资理财方案，由总经理负责 对投资理财项目执行和管理，投资理财具体运作和管理由公司财务部负责。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

公司独立董事对使用闲置自有资金投资银行保本理财产品事项发表了意见；民生证券股

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份有限公司对公司上述事项进行了认真核查，并出具了核查意见。

《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的公告》、独立董事对使用闲置自有资金 投资银行保本理财产品事项发表的独立意见以及《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电 器股份有限公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品之核查意见》与本决议于同日刊登 在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于源晓燕女士辞去独立董事职务并选任为非独立董事候选人 的议案》。

（1）审议通过《关于源晓燕女士辞去独立董事职务的议案》；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。（源晓燕女士回 避本议案表决）

（2）审议通过《关于选任源晓燕女士为非独立董事候选人的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。（源晓燕女士回 避本议案表决）

议案（2）尚需提交公司股东大会审议

《关于独立董事辞职及股东提名非独立董事候选人的公告》与本决议于同日刊登在指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

15、审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015 年度审计机构 的议案》。

经对公司 2014 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公 司年度审计工作情况核查，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2015 年度审计机构。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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16、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。

通过对参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款公司（以下简称“金信小额 贷”）的资产质量、行业前景、信用状况等进行全面评估，董事会认为：金信小 额贷具有良好的业务发展前景，资信状况良好，为其提供担保的风险处于可控制 范围内，并有助于更好地实现双方互利共赢的良好局面，同意为金信小额贷向江 门融和农村商业银行股份有限公司申请的短期借款提供总额不超过 10,000 万元 人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保和股权质押担保，担保期限为十八 个月。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对为参股公司提供担保事项发表了意见；民生证券股份有限公司对公司上 述事项进行了认真核查，并出具了核查意见。

《关于为参股公司提供担保的公告》、、独立董事对为参股公司提供担保事项发表的独立 意见以及《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司为参股公司提供担保的 核查意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于召开2014 年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2015 年5 月15 日下午13：30 采用现场和网络投票的方式于公 司二楼会议室召开2015 年年度股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《关于2014 年年度股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于2015 年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

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《2015 年第一季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）；《2015 年第一季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信息 披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十六次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第三届董事会第十六会议决议相关事宜发表的独立意 见》；

3、《民生证券股份有限公司关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的核查 意见》；

4、《民生证券股份有限公司关于公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专 项核查意见》；

5、《民生证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产 品之核查意见》；

6、《民生证券股份有限公司关于公司关于公司为参股公司提供担保的核查意见》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015 年4 月23 日

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