KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 22, 2015

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－020

广东金莱特电器股份有限公司

关于独立董事辞职及股东提名非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2015 年 4 月 10 日收到公司独立董事源晓燕女士的书面辞职报告，源晓燕女士出 于个人职业规划原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。源晓燕女士辞 去独立董事职务后，暂未有担任公司任何职务，源晓燕女士的辞职将导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，独立董事人数仍占董事总人数 1/3 以上，公司 董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

源晓燕女士的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺额后生效。在辞职 报告生效前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续 履行职责。源晓燕女士仍将在 2015 年 5 月 15 日公司 2014 年年度股东大会上宣 读《2014 年度独立董事述职报告》。

二、股东提名非独立董事候选人情况

公司董事会于 2015 年 4 月 12 日收到公司控股股东、实际控制人田畴先生的 非独立董事提名函，提名源晓燕女士为第三届董事会非独立董事候选人。该提名 案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

本次非独立董事候选人提名系根据源晓燕女士的专业水平、管理水平及公司 人才需求决定的，源晓燕女士任公司非独立董事后，能更便利地履行董事职责及 兼管公司其他业务。

截止本公告日，源晓燕女士未曾持有本公司股票，也未有买卖本公司股票的

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情形。

• 公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见，同意提名源晓燕

• 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

• 本次非独立董事候选人议案已提交至 2015 年年度股东大会审议。源晓燕女

• 士个人简历附后。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015 年 4 月 23 日

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附 件

源晓燕个人简历

源晓燕：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于 北京大学光华管理学院高级工商管理专业，有中级经济师\国际金融理财师(CFP) 职称。1991 年 8 月至 2007 年 8 月于广东发展银行鹤山支行任市场营销部负责人； 2007 年 9 月至 2009 年 3 月于光大证券江门营业部任营销总监；2009 年 4 月至 2011 年 3 月于深圳高特佳投资集团任投资管理部副总经理、行政管理部负责人； 2011 年 4 月至 2012 年 9 月于北京汇银合创投资管理有限公司任副总经理兼运营 总监；2012 年 12 月至今，于中信银行江门分行公司银行部任副总经理，负责江 门分行的金融同业业务、投行业务。2014 年 5 月至 2015 年 4 月，任广东金莱特 电器股份有限公司第三届董事会独立董事，于 2015 年 4 月 10 日向公司提交辞职 报告。

其他情况说明：

• 1、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

• 2、没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

• 3、截至本决议公告时，没有持有公司股份；

• 4、不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存 在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情 形；

• 5、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形。

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