KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 12, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－062

广东金莱特电器股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第十二次会议于2014 年9 月28 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议 案，会议于2014 年10 月10 日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室召 开。会议采用现场表决方式召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人。会议由董 事长田畴主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广 东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司 的议案》。

董事会同意公司与关联自然人张海坚先生以及广东科杰机械自动化有限公 司（境内法人）、杨伟鸿（境内自然人）、何灼贺（境内自然人）共同出资设立江 门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准， 以下简称“小额贷款公司”），小额贷款公司注册资本拟定人民币2 亿元，各股东 均以货币出资，其中，公司以自有资金出资人民币6,000 万元，占该公司注册资 本总额的30%，为第一大股东。关联自然人张海坚先生出资4,000 万元，占该公 司注册资本总额的20%。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于与关联自然人共同投资小额贷款公司关联交易的公告》与本决议于同 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

• 2、审议通过《关于召开2014 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2014 年10 月29 日下午2：00 以现场和网络投票的方式于公 司二楼会议室召开2014 年第二次临时股东大会，审议本决议第一项议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

《关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事第十二次会议决议》；

2、《广金莱特电器股份有限公司独立董事关于公司与关联人共同投资小额贷款公 司关联交易的独立意见》；

3、《广金莱特电器股份有限公司独立董事关于公司与关联人共同投资小额贷款公 司关联交易的事前认可声明》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

二0 一四年十月十三日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==