KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 14, 2014

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公 司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金 莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会 第十一次会议所议事项，基于独立立场，发表如下独立意见：

一、关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

2014 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存 放、使用、管理及披露违规情形。

二、关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公 司章程》、《独立董事工作制度》及《对外投资管理制度》等有关规定，对公司于 2014 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第十一次会议审议的《关于使用闲置自有 资金投资银行保本理财产品》的议案及公司目前经营状况、财务状况、内控制度 等情况进行了必要的审核，发表如下独立意见：

1、《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品》的议案已经第三届董事会第 十一次会议审议通过，履行了相关审批程序；

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2、公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障；

3、公司目前经营情况正常，运用部分闲置资金投资相关银行保本理财产品有利 于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。

三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立董事 意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等的规定，我们对公司控股 股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保情况进行了核查。

经认真核查，我们认为公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）和《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等规定，2014 年半年度不存在控股股东及其它关联方占用公司资金（包括以前年度发生并累计 至2014 年6 月30 日的资金占用）的情况；也不存在为控股股东及其它关联方提 供担保（包括以前年度发生并累计至 2014 年6 月30 日的对外担保）的情况。

独立董事：曾宪纲 沈 健

陈咏梅 源晓燕

2014 年8 月14 日

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