KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 14, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－051

广东金莱特电器股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第十一次会议于2014 年8 月7 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议 案，会议于2014 年8 月14 日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室召 开。会议采用现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7 人，实到董事 7 人，其中独立董事曾宪纲先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长田畴主 持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电 器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2014 年半年度报告全文及其摘要》的议案。

公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2014年半年度报告全文》 及其摘要后一致认为：公司 2014 年半年度报告编制和审核的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规 定。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

《2014 年半年度报告全文》详见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；《2014 年年度报告摘要》与本决议于同日

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刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

2、审议《关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

公司独立董事对《 关于2014 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 发表了独立意见。

《关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本决议于同日刊 登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；《广东金莱特电器股份有限公司独立董 事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》与本决议于同日刊登在 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品》的议案。

公司董事会一致认为：公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品能进一 步提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，同意 公司使用不超过人民币5,000 万元闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行 保本理财产品。董事会授权公司管理层负责审核投资理财方案，由总经理负责对 投资理财项目执行和管理，投资理财具体运作和管理由公司财务部负责。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

公司独立董事以及保荐机构对《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产 品》发表了独立意见。

《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的公告》与本决议于同日刊 登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；《广东金莱特电器股份有限公司独立董 事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》及《民生证券股份有限

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公司关于广东金莱特电器股份有限公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产 品之核查意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司拟与民生证券股份有限公司签订〈委托代办股份转让协 议书〉》的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业坂块证 券上市协议》等有关规定，公司拟与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证 券”）签订《委托代办股份转让协议书》，约定一旦公司股票被终止上市，民生证 券将担任公司代办股份转让主办券商，负责公司可能退市后代办股份转让的各项 工作。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

三、备查文件

• 1、《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事第十一次会议决议》；

2、《广金莱特电器股份有限公司独立董事关于第三届董事第十一次会议相关事项 的独立意见》；

3、《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司使用闲置自有资金 投资银行保本理财产品之核查意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

二0 一四年八月十五日

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