KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

May 26, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－046

广东金莱特电器股份有限公司

关于董事及监事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会主席陈振海先生辞职说明

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014 年 5 月 4 日收到公司监事会主席陈振海先生的书面辞职报告，陈振海 先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事 会主席职务。陈振海的辞职申请于 2014 年 5 月 24 日起正式生效。 公司对陈振海任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任源晓燕女士担任公司第三届董事会独立董事的说明

经公司 2014 年 5 月 24 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于提名源晓燕女士为第三届董事会独立董事候选人》的 议案，即日起聘任源晓燕女士担任公司第三届董事会独立董事职务。 源晓琴女士个人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任杨晓琴女士担任公司第三届监事会非职工代表监事的说明

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经公司 2014 年 5 月 24 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于提名杨晓琴女士担任公司第三届监事会非职工代表监 事候选人》的议案，即日起聘任杨晓琴女士担任公司第三届监事会非 职工代表监事职务。杨晓琴个人简历附后。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。

四、选任陈学东先生担任公司第三届监事会席的说明

经公司 2014 年 5 月 24 日下午召开的第三届监事会第七次会议审 议通过了《关于选任陈学东先生为监事会主席》的议案，即日起聘任 陈学东先生担任公司第三届监事会主席职务。陈学东个人简历附后。

特此公告！

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2014 年 5 月 24 日

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附件

源晓燕个人简历

源晓燕：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于 北京大学光华管理学院高级工商管理专业，有中级经济师\国际金融理财师(CFP) 职称。1991 年 8 月至 2007 年 8 月于广东发展银行鹤山支行任市场营销部负责人； 2007 年 9 月至 2009 年 3 月于光大证券江门营业部任营销总监；2009 年 4 月至 2011 年 3 月于深圳高特佳投资集团任投资管理部副总经理、行政管理部负责人； 2011 年 4 月至 2012 年 9 月于北京汇银合创投资管理有限公司任副总经理兼运营 总监；2012 年 12 月至今，于中信银行江门分行公司银行部任副总经理，负责江 门分行的金融同业业务、投行业务。于 2014 年四月参加上海证券交易所第三十 一期独立董事资格培训，经考核合格，取得独立董事资格证书（证书编号： 310243）。

其他情况说明：

• 1、没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

• 2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；

• 3、截至本决议公告时，没有持有公司股份；

• 4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

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杨晓琴个人简历

杨晓琴，女，1983 年出生，中国国籍，大专学历（本科在读），中山大学 MBA，无境外居留权。2004 年 4 月至 2007 年 10 月，历任江门市金莱特电器灯 饰厂有限公司报关员、成本会计；2007 年 11 月至 2013 年 6 月，历任广东金莱 特电器股份有限公司管理者代表、总经办经理；2013 年 7 月至今，任广东金莱 特电器股份有限公司管理者代表、人力资源部经理、行政总监。

其他情况说明：

• 1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；

• 2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；

• 3、没有持有公司股份；

• 4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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陈学东个人简介

陈学东：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 8 月至 2002 年 3 月在江门市蓬江区人民政府办公室工作； 1998 年 7 月至 2001 年 7 月 就读广东省社会科学院“政治经济学专业”研究生班；2002 年 4 月至 2008 年 8 月任职于江门市粤骏集团；2008 年 9 月至今任职于广东金莱特电器股份有限公 司，先后任行政人事部经理、项目部经理，目前担任公司工会委员会主席、第三 届监事会职工代表监事。

其他情况说明：

• 1、于 2013 年 12 月开始，担任江门市向日葵投资有限公司执行董事，此外， 没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

• 2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；

• 3、截至本决议公告时，没有持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担 任公司监事的情形。

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