KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

May 26, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－044

广东金莱特电器股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届监 事会第七次会议于2014 年5 月21 日以邮件及电话方式送达各位监事，会议于 2014 年5 月24 日下午4：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号二楼会议室 召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，出席人员均以现场形式出席。会议由 职工代表监事陈学东先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定， 合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

监事会一致认为：公司使用2,500 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金， 使用期限不超过6 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等相关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利 益，有利于公司的长远发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

详情请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 《金莱特：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2、审议通过《关于选任陈学东先生为监事会主席》的议案。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

陈学东先生回避本议案表决，1/2 以上监事同意选任陈学东先生为第三届监 事会主席。（陈学东个人简介见附件）

特此公告。

备查文件：《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东金莱特电器股份有限公司监事会

二0 一四年五月二十四日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

陈学东个人简介

陈学东：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 8 月至 2002 年 3 月在江门市蓬江区人民政府办公室工作； 1998 年 7 月至 2001 年 7 月 就读广东省社会科学院“政治经济学专业”研究生班；2002 年 4 月至 2008 年 8 月任职于江门市粤骏集团；2008 年 9 月至今任职于广东金莱特电器股份有限公 司，先后任行政人事部经理、项目部经理，目前担任公司工会委员会主席、第三 届监事会职工代表监事。

其他情况说明：

• 1、于 2013 年 12 月开始，担任江门市向日葵投资有限公司执行董事，此外， 没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

• 2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；

• 3、截至本决议公告时，没有持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担 任公司监事的情形。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==