KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

May 26, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－043

广东金莱特电器股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第九次会议于2014 年5 月21 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议 案，会议于2014 年5 月24 日下午2：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号 六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7 人，实到董事 7 人，其中独立董事曾宪纲先生委托陈咏梅女士出席会议并代为行使其表决权， 其他董事均以现场方式出席。会议由董事长田畴主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、 《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟以自有资金6,000 万元投资设立小额贷款公司》的方案。

董事会同意公司使用自有资金与其他4 位股东（1 位法人、3 位自然人）共 同出资设立江门市金信小额贷款有限责任公司（暂定名，最终名称以工商部门核 准为准，以下简称“小额贷款公司”），小额贷款公司注册资本拟定人民币2 亿元， 各股东均以货币出资，其中，公司以自有资金出资人民币6,000 万元，占注册资 本总额的30%，为第一大股东；其他4 位股东合计出资人民币14000 万元，占注 册资本总额的70%。

公司董事一致认为：投资设立小额贷款公司，顺应国家目前的相关政策，公 司也可以利用小额贷款公司的平台进一步加强与本地区企业的合作关系，为本地 区优势小企业和供应商提供小额贷款的资金支持，利用小额贷款公司方式灵活的 优势，实现供应商、其他中小企业和小额贷款公司的共赢。因此，我们对公司拟 以自有资金6,000 万元参股设立小额贷款公司无异议。

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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

小额贷款公司的相关情况请见公司于2014 年4 月1 日在指定信息披露媒体 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《金莱特：关于拟发起设立江门市金信小 额贷款有限责任公司的公告》，关于小额贷款公司的进展情况将于收到江门市人 民政府金融工作局下发的设立资格通知书后及时进行披露。

• 2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的方案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

详情请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 《金莱特：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

备查文件：《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

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