KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

May 8, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－039

广东金莱特电器股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届监 事会第六次会议于2014 年5 月6 日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2014 年5 月8 日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号二楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事3 人，出席人员均以现场形式出席。会议由监事会主席陈振海主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性 文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名杨晓琴女士担任公司第三届监事会非职工代表监事候选 人》的议案。

鉴于原非职工代表监事陈振海先生因个人原因已向公司辞职，根据《公司法》、 《公司章程》的相关规定，陈振海先生在新的监事当选以前仍然履行监事职责。 公司监事会提名杨晓琴女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（监事候 选人简历见附件）。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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特此公告。

备查文件：《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东金莱特电器股份有限公司监事会

二0 一四年五月八日

附件

杨晓琴个人简历

杨晓琴，女，1983 年出生，中国国籍，大专学历（本科在读），中山大学 MBA，无境外居留权。2004 年 4 月至 2007 年 10 月，历任江门市金莱特电器灯 饰厂有限公司报关员、成本会计；2007 年 11 月至 2013 年 6 月，历任广东金莱 特电器股份有限公司管理者代表、总经办经理；2013 年 7 月至今，任广东金莱 特电器股份有限公司管理者代表、人力资源部经理兼行政总监。

其他情况说明：

• 1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；

• 2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；

• 3、没有持有公司股份；

• 4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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