KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

May 8, 2014

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于撤换董事、提名独立董事的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公 司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金 莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料 的基础上，对公司撤换董事、提名独立董事事项，发表独立意见如下：

一、 关于撤换蒋光勇先生董事职务的独立意见。

经核查，蒋光勇先生已连续 4 次未亲自出席董事会会议，也未按《公司章程》 要求履行董事职责，为确保公司董事会的正常运作，我们同意撤换蒋光勇先生董 事职务并同意将本议案提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

二、 关于提名源晓燕女士为第三届董事会独立董事的独立意见。

经认真审阅源晓燕女士个人履历等资料，认为源晓燕女士具备履行独立董事 职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监 会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关规 定。我们同意提名源晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人并同意将本议 案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人其任职资格和独 立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

特此公告。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

独立董事：曾宪纲 沈健 陈咏梅

二 O 一四年五月八日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==