KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

May 8, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－037

广东金莱特电器股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第八次会议于2014 年5 月6 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 会议于2014 年5 月8 日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室召开。会 议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7 人，实到董事6 人，董事蒋光勇未 出席会议，也未委托其他董事代为行使其表决权，会议出席董事超过董事总人数 三分之二。会议由董事长田畴主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股 份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于撤换蒋光勇先生董事职务》的议案。

公司独立董事就撤换蒋光勇先生董事职务事项发表了独立意见，同意撤换蒋 光勇先生董事职务。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，蒋光勇先生回避本议案表决。表 决结果：通过。

本议案需经公司股东大会审议通过。

《独立董事关于撤换董事、提名独立董事的独立意见》见同日刊登于公司指 定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

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讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于提名源晓燕女士为第三届董事会独立董事候选人》的议案。

同意提名源晓燕女士为第三届董事会独立董事候选人，任期为相关股东大会 审议通过之日起至第三届董事会届满。公司董事会提名委员会对源晓燕女士的任 职资格和经历进行了严格审查，认为源晓燕女士的任职条件、工作经历符合任职 要求。公司独立董事就提名源晓燕女士为第三届董事会独立董事候选人事项发表 了独立意见，同意提名源晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历 见附件）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，1 票弃权(董事蒋光勇先生缺席，也未委托 其他董事代为行使表决权)。表决结果：通过

本议案需经公司股东大会审议通过。

详细内容见同日公司于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于股东提名独立董事候选人的公告》。

3、审议通过《关于召开2014 年第一次临时股东大会》的议案。

董事会决定于2014 年5 月24 日上午11：00 采用现场投票方式召开2014 年 第一次临时股东大会。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，1 票弃权(董事蒋光勇先生缺席，也未委托 其他董事代为行使表决权)。表决结果：通过

特此公告。

备查文件：《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事第八次会议决议》。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

二0 一四年五月八日

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附 件

源晓燕个人简历

源晓燕：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于 北京大学光华管理学院高级工商管理专业，有中级经济师\国际金融理财师(CFP) 职称。1991 年 8 月至 2007 年 8 月于广东发展银行鹤山支行任市场营销部负责人； 2007 年 9 月至 2009 年 3 月于光大证券江门营业部任营销总监；2009 年 4 月至 2011 年 3 月于深圳高特佳投资集团任投资管理部副总经理、行政管理部负责人； 2011 年 4 月至 2012 年 9 月于北京汇银合创投资管理有限公司任副总经理兼运营 总监；2012 年 12 月至今，于中信银行江门分行公司银行部任副总经理，负责江 门分行的金融同业业务、投行业务。于 2014 年四月参加上海证券交易所第三十 一期独立董事资格培训，经考核合格，取得独立董事资格证明（证书编号：310243 ）。

其他情况说明：

• 1、没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

• 2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；

• 3、截至本决议公告时，没有持有公司股份；

• 4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

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