KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 27, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－031

广东金莱特电器股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第五次会议于2014 年4 月21 日以书面及电话的方式发出会议通知和会议议 案，会议于2014 年4 月25 日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室召 开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7 人，实到董事5 人，委托出 席董事1 人（独立董事曾宪纲先生书面委托独立董事沈健先生代为行使其表决 权），董事蒋光勇未出席会议，也未委托其他董事代为行使其表决权，会议出席 董事超过董事总人数三分之二。会议由董事长田畴主持，本公司高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金 莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》 的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整募投项目土建工程及设备购置投入资金》的议案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，1 票弃权（董事蒋光勇先生缺席，也未委 托他人行使其表决权）。表决结果：通过

《广东金莱特电器股份有限公司关于调整募投项目土建工程及设备购置投入 资金的公告》详见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

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2、审议通过《2014 年第一季度报告全文及正文》的议案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，1 票弃权（董事蒋光勇先生缺席，也未委托 他人行使其表决权）。表决结果：通过

《2014 年第一季度报告正文》详见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。《2014 年第一季度报告全文》详见与本决议于同日 刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

3、审议通过《投资者投诉处理工作制度》的议案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，1 票弃权（董事蒋光勇先生缺席，也未委托 他人行使其表决权）。表决结果：通过

《投资者投诉处理工作制度》详见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

4、审议通过《董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的 议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，1 票弃权（董事蒋光勇先生缺席，也未委托 他人行使其表决权）。表决结果：通过

《董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见与本决议 于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

5、审议通过《选任独立董事曾宪纲担任董事会发展与战略委员会委员》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，1 票弃权（董事蒋光勇先生缺席，也未委托 他人行使其表决权；关联董事曾宪纲先生回避表决）。表决结果：通过 （曾宪纲个人简历附后）

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6、审议通过《选任独立董事曾宪纲担任董事会提名委员会召集人》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，1 票弃权（董事蒋光勇先生缺席，也未委托 他人行使其表决权；关联董事曾宪纲先生回避表决）。表决结果：通过

特此公告。

备查文件：《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事第七次会议决议》

广东金莱特电器股份有限公司董事会

二O 一四年四月二十五日

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附 件

曾宪纲个人简历

曾宪纲：男，1969 年出生，汉族，中国国籍。清华大学学士，美国得克萨 斯 A 和 M 大学博士。曾任得克萨斯 A 和 M 大学博士后，五邑大学讲师、副教 授、校长办公室副主任，广东省江门市科学技术局副局长、知识产权局局长，浙 江清华长三角研究院院长助理兼科技创新部部长、国际技术转移中心主任等。现 任美国 RUTGERS 大学访问学者，嘉权专利商标事务所顾问等，曾获得省、市、 校级科技奖多项。目前担任担任广东金莱特电器股份有限公司独立董事。

其他情况说明：

• 1、除在广东金莱特电器股份有限公司担任独立董事外，最近五年没有在其 他机构担任董事、监事、高级管理人员；

• 2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；

• 3、没有持有公司股份；

• 4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

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