KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 22, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－029

广东金莱特电器股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事张海坚先生辞职说明

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 4 月 10 日收到公司独立董事张海坚先生的书面辞职报告，张海坚 先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、发展与战略 委员会委员、提名委员会召集人等职务，张海坚辞去独立董事职务后， 将不再在公司担任任何职务。

张海坚先生的辞职公告已于 2014 年 4 月 11 日刊登于信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、聘任孙莹先生担任公司第三届董事会董事的说明

经公司董事会 2014 年 4 月 22 日召开的 2013 年年度股东大会审 议通过了《关于聘任孙莹先生担任公司第三届董事会董事》的议案， 即日起聘任孙莹先生担任公司第三届董事会董事。董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董

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事总数的二分之一。孙莹先生简历附后。

同时，张海坚先生的辞职报告在孙莹先生上任当日生效。

特此公告！

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2014 年 4 月 22 日

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附 件

孙莹先生个人简历

孙莹，男，1979 年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外 居留权。1998 年 6 月至 2000 年 5 月，在江门市大长江集团有限公司 从事品质管理工作；2000 年 5 月至 2002 年 4 月，曾任开平宝德华精 密电子有限公司插件部主管、装配部主管；2002 年 4 月至 2012 年 5 月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、 资材部协理；2012 年 6 月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司 装配部经理、制造总监，现任公司副总经理。

其他情况说明：

• 1、 最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；

• 2、 与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；

• 3、 没有持有公司股份；

• 4、 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒

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