KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 11, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－023

广东金莱特电器股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第六次会议于2014 年4 月1 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 会议于2014 年4 月10 日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室召开。 会议采用现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7 人，实到董事6 人， 董事蒋光勇未出席会议，也未委托其他董事代为行使其表决权，会议出席董事超 过董事总人数三分之二。会议由董事长田畴主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东 金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、通过《关于审议免去蒋光勇先生副总经理职务的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

（关联董事蒋光勇先生回避本议案表决）

• 2、通过《关于审议关联自然人拟向公司购买土地及房产的议案》。

公司于2014 年2 月25 日召开第三届董事会第四次会议并一致通过出售公司 位于江门市蓬江区高沙三街22 号旧厂房。经江门市天顺土地房地产评估有限公 司出具的江天地（估）字[2014]B1－001 号土地估价报告、江天[2014]房估字第

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C4－001 号文号房地产估价报告，总估价为939 万元。独立董事张海坚拟出价950 万元购买上述房产（现金交易），本次关联交易的价格按土地及房产目前的市场 销售价格确定，价格公允，不存在低价出售房产损害公司及中小股东利益的情况。 相交交易手续（土地、房产户籍转移以及税务缴纳）将委托公司职工陈学东代为 办理。关联交易切实发生后另行披露具体情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，1 票弃权(董事蒋光勇先生缺席，也未委托其他 董事代为行使表决权)。表决结果：通过

（关联董事张海坚回避本议案表决）

特此公告！

备查文件：1、《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》； 2、独立董事意见；

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2014 年4 月11 日

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