KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 11, 2014

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第六次会议

相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公 司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金 莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会 第六次会议所议事项，基于独立立场，发表如下独立意见：

一、关于免去蒋光勇副总经理职务的独立意见

作为公司独立董事，我们认为公司董事会免去蒋光勇先生副总经理职务的提 议、审议和表决程序合法、有效，我们同意董事会免去蒋光勇先生副总经理职务。

二、关于公司关联自然人向公司购买土地及房产的独立董事意见

作为公司独立董事，我们认为本次关联交易的价格符合该土地及房产目前的 市场销售价格、销售政策，关联交易公允，不存在损害公司利益和中小股东权益 的情况。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序符合法律法规及《公司章 程》规定。

==> picture [165 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [142 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==