KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 11, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－024

广东金莱特电器股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 4 月 10 日收到公司独立董事张海坚先生的书面辞职报告，张海坚先生因个人原因， 申请辞去公司第三届董事会独立董事、发展与战略委员会委员、提名委员会召集 人等职务。张海坚先生辞去独立董事职务后，将不再担任公司任何职务，张海坚 先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，独立董事人数仍占董 事总人数 1/3 以上，公司董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会 批准。

张海坚董事的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺额后生效。在辞职 报告生效前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续 履行职责。张海坚董事仍将在 2014 年 4 月 22 日公司 2013 年年度股东大会上宣 读《2013 年度独立董事述职报告》。

公司董事会对张海紧先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

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2014 年 4 月 11 日