KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 1, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－020

广东金莱特电器股份有限公司

关于职工监事辞职以及职工代表大会决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 2 月 25 日收 到职工代表监事黄小江先生提交的书面辞职报告。黄小江先生因个人原因辞去职 工代表监事职务，辞职后不再担任公司职工代表监事职务，仍担任品质总监职务。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事任期届满未及时改选，或者监事在任 期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应 当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。黄小江先生的辞职报告 自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

公司于 2014 年 4 月 1 日召开 2014 年第一次临时职工代表大会，会议由工会 主席陈学东先生主持，与会代表经审议并投票表决，选举陈学东先生（简历附后） 为公司第三届监事会职工代表监事，陈学东先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，选举 程序符合《工会法》、《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，合法有效。

公司对黄小江先生担任职工代表监事期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。

备查文件：《2014 年第一次临时职工代表大会决议》

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2014 年 4 月 1 日

附 件：陈学东先生个人简历

陈学东：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 8 月至 2002 年 3 月在江门市蓬江区人民政府办公室工作； 1998 年 7 月至 2001 年 7 月 就读广东省社会科学院“政治经济学专业”研究生班；2002 年 4 月至 2008 年 8 月任职于江门市粤骏集团；2008 年 9 月至今任职于广东金莱特电器股份有限公 司，先后任行政人事部经理、项目部经理，目前担任公司工会委员会主席。

其他情况说明：

• 1、于 2013 年 12 月开始，担任江门市向日葵投资有限公司执行董事，此外， 没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

• 2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；

• 3、截至本决议公告时，没有持有公司股份；

• 4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形。

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