KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－018

广东金莱特电器股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监洪健敏女士辞职说明

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 3 月 24 日收到公司财务总监洪健敏女士的书面辞职报告，洪健敏 女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪健敏女士辞去财 务总职务后，将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪健敏女士的辞职 申请自送达董事会时生效。

公司董事会对洪健敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷 心感谢。

二、聘任李芳女士担任公司财务总监的说明

经公司董事会 2014 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议 审议通过了《同意财务总监洪健敏辞职并聘任李芳担任公司财务总 监》的议案，即日起聘任李芳女士担任公司财务总监职务。李芳女士 简历附后。

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三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明

经公司董事会 2014 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议 审议通过了《聘任孙莹为公司副总理》的议案，即日起聘任孙莹先生 担任公司副总经理。孙莹先生简历附后。

特此公告！

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2014 年 3 月 25 日

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附件

李芳女士个人简历

李芳，女，1985 年出生，汉族，江西财经学院九江分院专科毕 业，中山大学 MBA 在读。2005 年 8 月至 2008 年，历任吉事多卫浴 有限公司账务会计、税务会计；2009 年 3 月至今，历任广东金莱特 电器股份有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理。

其他情况说明：

• 1、 最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；

• 2、 与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；

• 3、 没有持有公司股份；

• 4、 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

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孙莹先生个人简历

孙莹，男，1979 年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外 居留权。1998 年 6 月至 2000 年 5 月，在江门市大长江集团有限公司 从事品质管理工作；2000 年 5 月至 2002 年 4 月，曾任开平宝德华精 密电子有限公司插件部主管、装配部主管；2002 年 4 月至 2012 年 5 月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、 资材部协理；2012 年 6 月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司 装配部经理，现任公司制造总监。

其他情况说明：

• 1、 最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；

• 2、 与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；

• 3、 没有持有公司股份；

• 4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

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