KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

广东金莱特电器股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告

（曾宪纲）

本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定， 在 2013 年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席 会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2013 年度的履职情况汇报如下：

一、 2013 年度出席董事会及股东大会情况

2013 年度，公司共召开 7 次董事会、7 次股东大会（包含 1 次年度股东大会、 6 次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：

出席董事会会议情况：

本年度召 开董事会 次数	本年度应 参加董事 会次数	现场出席 次数	以通讯方 式参加次 数	委托出席 次数	投票情况 （反对次 数）	是否连续 两次未亲 自出席会 议
7	7	7	0	0	0	否

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他三位独立董事对公 司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	事项内容	意见类型
2013年5月25日	第二届董事会第 十九次会义	关于公司变更募投项目建 设房产的独立意见	同意

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

三、董事会专门委员会履职情况

2013 年度，本人作为第二届发展与战略委员会委员和提名委员会委员，做了 如下工作：

1、发展与战略委员会

报告期内，本人参加了发展与战回略委员会 1 次会议。根据《发展与战略委 员会议事规则》，分别对 2012 年度董事会工作报告、公司 2013 年度经营计划进 行审议并通过。

2、提名委员会

报告期内，本人召集提名委员会举行了 1 次会议。根据《提名委员会议事规 则》，对任命黄小江为公司品质总监进行审议并通过。提名委员会还对公司董事、 高级管理人员 2013 年度的任职资格进行了审核。

四、对公司进行现场调查情况

报告期内，本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司 董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生 产经营和财务状况，同时，关注报纸、网络等公共媒体有关公司的宣传和报道， 关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握 公司的运行动态，累计现场工作时间为 11 天。

五、保护投资者权益方面所做的工作

• 1、持续关注公司信息披露工作。

督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等规章制度 的要求执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

• 2、对公司治理结构及经营管理的调查。

对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董 事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对 会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。 3、不断加强学习，提高履行职责的能力。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2013 年，本人认真学习中国证监会、中国证监会广东监管局及深圳证券交 易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况 及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的 合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

六、其他事项

• 1、无提议召开董事会会议的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；

• 4、联系方式：zengxiangang@tsinghua.org.cn

广东金莱特电器股份有限公司董事会

独立董事：曾宪纲 2014 年 3 月 25 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==