KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

广东金莱特电器股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告

（张海坚）

本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定， 在 2013 年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席 会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表意见和建议，维护了公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013 年度的履职情况汇报如下：

一、任职情况

本人于 2013 年 7 月 31 日通过 2013 年第四次临时股东大会审议并正式聘任 为公司独立董事。

二、 2013 年度出席董事会及股东大会情况

2013 年度，公司共召开 7 次董事会、7 次股东大会（包含 1 次年度股东大会、 6 次临时股东大会），本人自任职以来均按时出席（3 次董事会会议、2 次股东大 会临时会议）。具体情况如下：

出席董事会会议情况：

	本年度召开董事会次数	本年度应参加董事会次数	现次	场出席数	以式数	通讯方参加次	委托次数	出席	投票情（反对数）	况次	是否连续两次未亲自出席会议
	7	3	3		0		0		0		否

三、发表独立意见情况

本人自任职到报告期末，公司董事会未有审议需独立董事表达专项意见的相

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关议案。

四、董事会专门委员会履职情况

董事会专门委员会于 2013 年 11 月 5 日进行换届工作，本人被选为第三届发 展与战略委员会委员、提名委员会委员，自换届工作至本报告期末，发展与战略 委员会和提名委员会暂未召开相关会议。

五、对公司进行现场调查情况

报告期内，本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司 董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生 产经营和财务状况，同时，关注报纸、网络等公共媒体有关公司的宣传和报道， 关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握 公司的运行动态，累计现场工作时间为 10 天。

六、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作。

督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等规章制度 的要求执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。 2、对公司治理结构及经营管理的调查。

对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董 事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对 会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。 3、不断加强学习，提高履行职责的能力。

2013 年，本人认真学习中国证监会、中国证监会广东监管局及深圳证券交 易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况 及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的 合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

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六、其他事项

• 1、无提议召开董事会会议的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；

• 4、联系方式：gdxhzhj@163.com

广东金莱特电器股份有限公司董事会

独立董事：张海坚

2014 年 3 月 25 日

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