KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五次会议

相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公 司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金 莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会 第五次会议所议事项，基于独立立场，发表如下独立意见：

一、关于内部控制自我评价报告的独立意见

作为公司独立董事，我们认真阅读了公司董事会提交的《2013 年度内部控 制自我评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度， 我们对公司 2013 年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：

公司内控管理体系已基本建立，并经过管理层的努力，已得到逐步的完善， 现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，较为完整、合理及有效，符合公 司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了 较好的控制和防范作用，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。我们认为 公司内控制度得到有效执行，董事会编制的《2013 年度内部控制的自我评价报 告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

二、关于 2013 年度利润分配预案的独立董事意见

2013 年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2014]

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第 5-00031 号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》规定以及公司实际 经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，公司 2013 年度利润分配预案为：

2013 年公司实现净利润 4,047.93 万元，提取 10%盈余公积 404.79 万元及其 他调整 8.16 万元后，截止至 2013 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 22764.44 万元。以 2014 年 1 月 29 日的公司总股本为基数（93,350,000 股），向全体股东 按每 10 股派 4.00 元（含税）的比例实施利润分配，本次拟分配现金红利总额 3734 万元，不送红股，不转增。现金分红后结余未分配利润 19030.44 万元，剩余未 分配利润结转至以后使用。

作为公司独立董事，我们认为：上述利润分配预案提出的现金利润分配，符 合国家现行会主政策及中国证监会，证券交易所和《公司章程》的有关规定，符 合公司经营的实际情况，该预案不存在损害中小股东利益的情况，同意公司董事 会拟定的利润分配预案。

三、关于高级管理人员变更的独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为公司的独立董事，对公司高级管理人员变更事项发表如下独立意见：

经了解，洪健敏女士因身体原因提出不再担任公司财务总监职务，辞去财务 总监职务后，将不再在公司担任任何职务。

我们认真审查了李芳女士的个人履历等材料，认为其任职资格符合担任上市 公司高级管理人员的条件，未发现李芳女士有《公司法》和《公司章程》规定不 得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况。经公司董事长提名，提名委员会审查，聘任李芳女士担任公司财务 总监，程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《总 经理工作制度》等有关法律法规的规定。

我们认真审查了孙莹先生的教育背景、专业能力及身体状况，判定其能够 胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未 发现孙莹先生有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经公司董事长提

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名，提名委员会审查，聘任孙莹先生担任公司财务总监，程序规范，符合《公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《总经理工作制度》等有关法律法 规的规定。

基于个人独立判断，同意上述高管人员变更事项。

独立董事： 曾宪纲 沈 健 陈咏梅 张海坚

日 期：2014 年 3 月 25 日

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