KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 26, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－007

广东金莱特电器股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）第三届董 事会第四次会议决议于 2014 年 2 月 26 日在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号二 楼会议室召开。会议通知于 2014 年 2 月 21 日以邮件、电话方式通知。会议采用 现场表决形式召开，应到董事 7 人，实到董事 6 人，蒋光勇先生因身体不适未能 出席，也未委托他人代为使用其表决权，实到董事人数占总人数三分之二以上。 会议由董事长田畴主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有 效。

二、董事会会议审议情况

1、通过《关于审议以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。 截至 2014 年 1 月 31 日，公司预先投入可充电备用 LED 灯具扩产项目 120,922,881.32 元、可充电交直流两用风扇扩产项目 18,210,655.39 元、研发中心 项目 43,522,730.81 元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 为 165,619,106.71 元。公司本次以募集资金 165,619,106.71 元置换预先已投入可 充电备用 LED 灯具扩产项目、可充电交直流两用风扇扩产项目以及研发中心项 目的自筹资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的公告》与本决议于 同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）公告。

2、通过《关于审议出售金海湾房产的议案》。同意出售公司位于江门市蓬江 区金海湾花园的 10 套（17 幢之二 901 室、17 幢之二 701 室、17 幢之二 802 室、 17 幢之二 702 室、17 幢之一 902 室、17 幢之一 802 室、17 幢之一 702 室、17 幢之三 701 室、17 幢之三 901 室、17 幢之三 902 室）商品房。房产账面价值为： 人民币 5309305 元整（大写金额人民币伍佰叁拾万零玖仟叁佰零伍元整）。以上 房产出售所得资金将作为公司流动资金，用于公司日常经营运作。并授权公司董 事长委托公司职工陈学东（身份证号码：450402197008120630）办理房产中介的 相关手续。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、通过《关于审议出售高沙三街 22 号旧厂房的议案》。同意出售公司位于 高沙三街 22 号的旧厂房。土地账面价值为：人民币 5980500 元整（大写金额人 民币伍佰玖拾捌万零伍佰零元整）；房产账面价值为：人民币 3410368 元整（大 写金额人民币叁佰肆拾壹万零叁佰陆拾捌元整）。以上房产出售所得资金将作为 公司流动资金，用于公司日常经营运作。并授权公司董事长委托公司职工陈学东 （身份证号码：450402197008120630）办理房产中介的相关手续。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 4、通过《关于审议公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

《内幕信息知情人管理制度》与本决议于同日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

• 5、通过《关于审议聘请北京市天元（深圳）律师事务所为公司 2014 年法律顾问 的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

• 6、通过《关于审议续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年审

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计机构的议案》。同意续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年审计 机构，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

独立董事关于续聘大会大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年审 计机构的独立意见将另行披露。

本决议需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

本公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2014 年 2 月 26 日

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