KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 26, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－008

广东金莱特电器股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）第三届监 事会第三次会议决议于 2014 年 2 月 26 日在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号二 楼 2 号会议室召开。会议通知于 2014 年 2 月 21 日以邮件、电话方式通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，均以现场表决形式出席。会议由监事会主席陈振 海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

。

二、监事会会议审议情况

• 1、通过《关于审议以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不影响募投项目的正常实 施，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 165,619,106.71 元置换 预先已投入可充电备用 LED 灯具扩产项目、可充电交直流两用风扇扩产项目以 及研发中心项目的自筹资金事项。

三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第三次会议决议。

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• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2014 年 2 月 26 日

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