KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Audit Report / Information 2024

Mar 30, 2025

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证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2025－025

广东小崧科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东 大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营 决策。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况的检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现 将公司监事会2024 年度的工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年公司监事会召开了9 次会议，会议的程序均符合《公司法》《公司 章程》的规定，会议召开合法有效。同时，监事会通过列席董事会，了解并参与 审议公司重大决策，起到了必要的审核职能以及法定监督作用。

二、监事会对公司2024 年度有关事项的汇报

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定， 从切实维护公司、广大中小投资者及员工权益出发，认真履行监事会职能，勤勉 尽责，对公司的实际经营、财务状况、对外担保、关联交易等方面进行了全面监 督。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营， 重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；公司不断完善治理结构，并结合实 际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事 会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员 尽职履责，没有发现上述人员在执行公司职务时有违反有关法律、法规及《公司 章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司信息披露管理制度的执行情况

公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票

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上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了 《公司信息披露管理制度》。监事会对报告期内公司信息披露情况进行了核查， 认为：公司严格按照法律法规和公司相关制度的规定履行信息披露义务，确保信 息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性信息披露情形。报告期 内，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ），确保公司所有股东能够 以平等的机会获得信息。

（三）检查公司内幕信息知情人制度的实施情况

公司严格按照制度要求做好内幕信息管理工作，严格控制内幕信息知情人员 范围，并如实、完整记录了相关内幕信息知情人信息，报告期内未发生内幕交易， 维护了公司信息披露公开、公平、公正的原则，维护了广大投资者的合法权益。 （四）检查公司财务情况

监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认 为：公司的财务制度健全、内控制度较完善，2024 年公司严格按照财务制度及 各项财务准则进行核算，财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、客观和 完整地反映了公司的实际经营情况。公司2024 年度财务报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）检查公司内部控制的情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制 度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实 际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不 存在违反《企业内部控制基本规范》及公司相关内控制度的情形。公司《2024 年度内部控制评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系 的建设、运作、制度执行和监督情况。

（六）检查公司关联交易情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关法律、法规执行，且符合公开、公平、公正的原则，交易定价公平、合理， 不存在损害公司及股东利益的情形。

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（七）公司对外担保情况

报告期内，按照《公司章程》等法规执行审批程序，无违规对外担保，也无 其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（八） 公司募集资金实际使用情况

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》的要求对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合 募投项目的管理需要，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情形。 三、监事会2025 年度工作计划

监事会全体成员将继续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，依法依规强化日常监督检查，进一步提 高监督时效，增强监督的灵活性。对涉及公司经营稳定性和持续性的经营状况、 对外投资、财产处置、对外担保、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管 理人员依法履职等事项进行持续监督，对发现的问题提出整改建议，并监督责任 主体整改到位，促进公司持续依法运作、规范发展，进一步维护公司和股东的利 益。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2025 年3 月31 日