KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Audit Report / Information 2022

May 25, 2022

国泰君安证券股份有限公司

关于广东金莱特电器股份有限公司子公司

向供应链服务公司续融资暨关联交易的核查意见

“ ” “ ” 国泰君安证券股份有限公司（以下简称 国泰君安 、 保荐机构 ）作为广 “ ” “ ” 东金莱特电器股份有限公司（以下简称 金莱特 、 公司 ）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，就金莱特全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）向江 西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）续融资暨关联交易相 关事项进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）交易概述和审批程序

金莱特全资子公司国海建设与江西中盛于 2021 年 4 月签署了《委托采购合 同》和《买卖合同》，约定江西中盛为国海建设提供不超过 3,000 万元的供应链 融资，期限 12 个月，上述业务已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监 事会第十次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过。上述供应链融资业务 将于 2022 年 6 月全部到期归还。

国海建设在手订单充足，项目开展资金需求较大，为保障项目的顺利实 施，国海建设拟与江西中盛续签《委托采购合同》和《买卖合同》，约定江西 中盛为其定向采购钢材等急需投入使用的建筑原材料，国海建设以开具商业承 兑汇票的形式结算，商票根据国海建设工程项目材料需求分批开具，总额度不 超过人民币 2,900 万元，综合成本 9%，江西中盛给予国海建设 12 个月的付款 账期。

上述业务需提供的担保措施为：公司及公司董事姜旭先生为国海建设该业 务开具的商票提供连带责任保证担保。公司已于 2022 年第二次临时股东大会 中审议通过了 2022 年度为国海建设提供的担保额度为 60,000 万元，截至目前，

公司对国海建设已发生的担保额为 33,800 万元，故本次新增 2,900 万元在年 度担保额度内，无需再次提交股东大会审议。

公司于 2022 年 5 月 25 日召开的第五届董事会第三十四次会议和第五届监事 会第二十八次会议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议 案》，同意江西中盛为国海建设定向采购钢材等工程物资，总采购金额不超过 2,900 万元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次关联交易金额 未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过有关部门批准。

（二）关联关系

因公司副总经理喻性强先生曾任江西中盛董事，且离任未满 12 个月，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与江西中盛仍构成关联关系，本次 交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

企业名称：江西中盛供应链金融股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：江西省南昌市红谷滩区樟树街 555 号赣铁九龙府四期项目 （HJZ702-TD01/TG02 地块）7#酒店楼一层

法定代表人：邱纪刚

注册资本：30,000 万人民币

主营业务范围：许可项目：货物进出口，进出口代理，技术进出口，报 关业务，道路货物运输（不含危险货物），食品经营，酒类经营（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（未经金融监督部门许可， 不得开展金融业务）；一般项目：供应链管理服务，国内贸易代理，国内货物 运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），互联

网销售（除销售需要许可的商品），软件销售，信息系统集成服务，计算机软 硬件及辅助设备零售，数据处理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询 服务），建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，农产品的生产、销售、加工、 运输、贮藏及其他相关服务，轮胎销售，有色金属合金销售，塑料制品销售， 合成材料销售，煤炭及制品销售，金属材料销售，橡胶制品销售，非金属矿 及制品销售，金属矿石销售，纸制品销售，针纺织品及原料销售，再生资源 回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，汽车新车销售，汽车零配件批发， 成品油批发（不含危险化学品），建筑装饰材料销售，纸浆销售，木材销售， 软木制品销售，机动车修理和维护，汽车拖车、求援、清障服务，发电机及 发电机组销售，光伏设备及元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法 律法规非禁止或限制的项目）

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，江西中盛总资产 75,141.13 万元， 净资产 32,303.25 万元；2021 年 1-12 月营业总收入 152,997.20 万元，净利润 2,160.76 万元。

关联关系：公司副总经理喻性强先生曾任江西中盛董事，且离任未满 12 个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与江西中盛仍构成关联关 系，本次交易构成关联交易。

履约能力分析：上述关联交易系公司日常经营所需，江西中盛依法存续 经营，财务状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

公司与“一、关联交易概述”中关联方发生的关联交易，按照市场价格定价， 不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二）协议主要内容

甲方：江西中盛供应链金融股份有限公司

乙方：国海建设有限公司

甲方就甲乙双方签订的《买卖合同》项下每笔《采购订单》提供对应的 供应链服务，甲乙双方在乙方提货时办理验收结算手续，并签订《验收单》、 《结算单》。乙方以开具商业承兑汇票的形式向甲方支付相应货款并按期兑付， 乙方在开具商业承兑汇票前应向甲方支付(商业承兑汇票票面金额/110%)*10% 的履约保证金，甲方累计接收乙方开具的商业承兑汇票的票面金额不得超过 人民币 2,900 万元。

甲乙双方结算金额=甲方与乙方指定供应商的结算金额+甲方与乙方指定 供应商的结算金额/1.1*9%，单笔业务的具体结算金额详见双方签订的结算单， 具体金额以《委托采购订单》为准。乙方可在双方签订每批次货物《结算单》 后二日内向甲方开具商业承兑汇票（票面金额为乙方尚未付清的货款余额， 兑付时间自出票之日起不超过十二个月，商票保证人：广东金莱特电器股份 有限公司）。乙方按期兑付商业承兑汇票后，方完成货款支付义务。

根据具体的《采购订单》约定，甲方在收到乙方出具的加盖有效签章的 《验收单》及《结算单》后，根据《结算单》向乙方开具税率 13%的增值税 专用发票。

若乙方逾期支付任何一笔货款，则甲方按该笔货款履行期届满之日一年 期贷款市场报价利率四倍按日向乙方收取逾期利息；乙方逾期支付超过三十 日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿甲方损失（包括但不限于货 款、物流费、仓储费以及甲方为追索相应债权而产生的催收费、诉讼费（仲 裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用等）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次国海建设与关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存 在损害公司和全体股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，国海建设主 营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易

单位：万元

交易时间 金额 期限 是否到期 用途

2020.11	2,840	9个月	是	采购钢材、模板、方木、加气块等 工程施工材料
2021.4	3,000	12个月	是	采购钢材等工程物资
2021.6	2,000	12个月	否	采购钢材等工程物资
2021.8	900	12个月	否	采购水泥等建筑原材料
2021.9	2,800	12个月	否	采购钢材等工程物资
合计	11,540

六、相关审批程序及意见

（一）公司董事会以及监事会意见

公司于 2022 年 5 月 25 日召开的第五届董事会第三十四次会议和第五届监事 会第二十八次会议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议 案》，同意江西中盛为国海建设定向采购钢材等工程物资，总采购金额不超过 2,900 万元。

（二）公司独立董事的事前认可意见

公司独立董事经核查，认为金莱特子公司向供应链服务公司续融资暨关 联交易事项，符合公司的运营需要，不存在损害公司和其他股东，特别是中 小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第五届董事会第三十四次会议审 议。

（三）公司的独立董事意见

公司独立董事认为此次关联交易符合公司发展，关联交易具有必要性和合理 性，交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，交易的审议程序合法有效， 不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，公司独立董事一致同意此次国海 建设向供应链服务公司续融资暨关联交易事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已履行必要程序，已经金莱特独 立董事认可并发表了独立意见，并经公司董事会、监事会会议审议通过，符

合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，保荐机构对本次关联交易无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有 限公司子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

明亚飞

马靖

国泰君安证券股份有限公司

2022 年 5 月 25 日