KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Audit Report / Information 2018

Dec 25, 2018

民生证券股份有限公司

关于广东金莱特电器股份有限公司 本次交易是否构成借壳上市的核查意见

鉴于广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“上市公司”） 拟支付现金购买中建城开环境建设有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股 权（以下简称“本次交易”），民生证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾 问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订）的相关规定，对本 次交易是否构成借壳上市进行核查，具体如下：

截至本核查意见出具日，上市公司的控股股东为深圳华欣创力科技实业发展 有限公司，实际控制人为蔡小如。上市公司于2018 年1 月发生控股股东与实际 控制人变更，控股股东由蒋小荣变更为深圳华欣创力科技实业发展有限公司，实 际控制人由蒋小荣变更为蔡小如。本次交易对方、标的公司与蔡小如均不存在关 联关系，且本次交易为金莱特以现金方式支付股权转让对价，不涉及发行股份。 本次交易完成后，上市公司的控股股东和实际控制人均未变更，本次交易不会导 致上市公司的控制权发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定， 本次交易不构成借壳上市。

经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组的交易方式为现金收购， 本次交易完成后，不会导致上市公司的控制权发生变更，本次交易不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公 司本次交易是否构成借壳上市的核查意见》之签章页）

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财务顾问主办人：

何立衡 陈 磊

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民生证券股份有限公司

2018 年 12 月 25 日

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