KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Audit Report / Information 2017

Aug 17, 2017

==> picture [84 x 20] intentionally omitted <==

广东金莱特电器股份有限公司

关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和

公司对外担保情况的专项说明及独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2013]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，作为广东金莱特电器股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责 的态度，按照实事求是的原则，对公司2017 年上半年控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项 说明及独立意见：

经认真核查，我们认为公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）和《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等规定：

1）2017 年上半年期间不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况 （包括以前年度发生并累计至2017 年6 月30 日的资金占用）的情况；

2）报告期内，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为 参股公司提供担保的议案》，担保日期自2016 年5 月18 日至2017 年11 月18 日。此次为参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷有限公司（以下简称“金信小 额贷”）提供担保有利于金信小额贷的业务扩展及稳健经营，且除公司以外的金 信小额贷其他股东均将其所持金信小额贷全部股权进行质押为上述借款提供担 保，符合公平对等的原则，不会片面加重公司负担。相关议案的表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的 有关规定。上述对外担保责任已于2017 年7 月11 日解除。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [84 x 20] intentionally omitted <==

独立董事： 冯强 方晓军 饶莉 2017 年8 月18 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==