KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Audit Report / Information 2016

Aug 21, 2016

广东金莱特电器股份有限公司独立董事

关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外 担保情况的专项说明及独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2013]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，作为广东金莱特电器股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责 的态度，按照实事求是的原则，对公司2016 年上半年控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项 说明及独立意见：

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等的规定，我们对公司控股 股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保情况进行了核查。

经认真核查，我们认为公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）和《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等规定，2015 期间不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况；报告期内，公司召开第 三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，此 次为参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷有限公司（以下简称“金信小额贷”） 提供担保有利于金信小额贷的业务扩展及稳健经营，且除公司以外的金信小额贷 其他股东均将其所持金信小额贷全部股权进行质押为上述借款提供担保，符合公

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平对等的原则，不会片面加重公司负担。相关议案的表决程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。

独立董事：曾宪纲 沈 健 陈咏梅

2016 年8 月22 日

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