KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Audit Report / Information 2016

Apr 19, 2016

民生证券股份有限公司

关于广东金莱特电器股份有限公司

预计2016年日常关联交易事项的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等规章制度有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民 生证券”、“保荐机构”）作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”、 “公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，对金莱特预计2016 年日常关联交易 事项进行了核查，核查情况如下：

一、2016 年日常关联交易事项的情况

（一）预计关联交易类别和金额

单位：万元

			上年实际发生
		合同签订金额 或预计金额
关联交易类别	关联人
				占同类业务比例 （％）
			发生金额
向关联人采购原 材料	风光照明	200	197.60	80.39
	浙江安备	500	－	－
	合计	700	197.60	－

（二）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

1、公司与风光照明自2016 年1 月1 日至2016 年4 月19 日累计已发生的关 联交易金额为4.3 万元。

• 2、公司与浙江安备自2016年1月1日至2016年4月19日无发生关联交易。

二、关联方介绍及说明

• （一）公司名称：浙江风光照明电器有限公司

• 企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性企业控股） 住 所：绍兴市上虞区章镇工业功能区

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营业执照注册号：440703000148312

法定代表人：甘峰

注册资本：人民币柒佰贰拾陆万元

经营范围：生产节能型荧光灯管；销售自产产品；进出口业务（国家法 律法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）

与公司的关联关系：风光照明的实际控制人、执行董事（法定代表人）甘峰 先生直接持有本公司控股子公司49%股权，且为控股子公司的董事长（法定代表 人）。

（二）公司名称：浙江安备新能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住 所：绍兴市上虞区章镇镇工业区

法定代表人：甘峰

注册资本：人民币叁仟万元整

经营范围：锂电池的研发、销售及此相关的设计、安装、技术服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司直接持有浙江安备 51%股权，为浙江安备的控股股 东。

以上关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能 正常履约。

三、 关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

1、公司向风光照明购买节能型荧光灯管，预计2016年全年发生的采购总额 不超过人民币200万元。

2、公司向浙江安备购买锂电池，预计2016年全年发生的采购总额不超过人 民币500万元。

（二）关联交易的定价政策

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允 价格为结算依据。

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（三）关联交易合同签订情况

上述框架协议内容已经过双方协商一致，具体价格根据市场化的原则以协议 价格为准签订。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度， 确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公 司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办 法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不 存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果 产生不利影响。

公司相对于上述关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上 述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关 联人形成依赖。

五、本次新增预计关联交易额审议程序

2016 年4 月19 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以7 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司预计2016 年度日常关联交易的议案》。 2016 年4 月19 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，以3 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于公司预计2016 年度日常关联交易的议案》。

本次董事会审议不涉及现任关联董事，上述关联交易事项已事先获得独立董 事的认可，并发表了同意意见。上述两项关联交易的预计总额度均没有超出董事 会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、保荐机构意见

民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，并

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查阅了关联方的相关资料、关联交易协议及交易凭证等资料，对2016 年预计关 联交易进行了核查。

经核查，保荐机构认为：

1、上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履 行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体 现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司 本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

综上所述，本保荐机构同意上述金莱特2016 年日常关联交易事项。

保荐代表人： 陆文昶 王 刚

民生证券股份有限公司 2016年4月20日

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