KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Audit Report / Information 2015

Dec 13, 2015

民生证券股份有限公司

关于广东金莱特电器股份有限公司

房屋租赁关联交易的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“民生证券”）作为广 东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）发行上市及持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规 定，对金莱特房屋租赁关联交易事项进行了核查，

核查具体的情况如下：

一、关联交易概述

金莱特参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“关联 方”）因办公需要，向公司租赁100 平方米的办公用房，月租金为7,200 元/月。

2015 年12 月8 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于 金信小额贷款公司向公司租赁办公用房的关联交易》的议案。本次董事会审议不 涉及现任关联董事，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意 意见。本次关联交易总额度没有超出董事会决策权限范围内，无须提交股东大会 的审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

二、关联方基本情况

公司名称：江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号 2 幢 营业执照注册号：440703000148312

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法定代表人：张海坚

注册资本：人民币贰亿元

经营范围：小额贷款（凭有效的金融工作办公室批准文件经营）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要股东及与本公司关联关系：公司为关联方的控股股东（第一大股东）， 直接持有关联方 30%的股权。

三、关联交易定价政策及定价依据

关联方向公司租赁办公用房的价格根据公司所在地（江门市蓬江区棠下工业 园）房屋租赁的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方 关系损害上市公司利益的情形。

四、关联交易的主要内容

关联方向公司租赁位于江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号的办公用房约 100 平方米，租赁期间自2015 年12 月8 日起至2016 年12 月31 日，月租金为 7,200 元/月，租金实行每月支付制。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方出租办公用房，有利于公司对其业务开展情况进行跟踪及 监督，有利于充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率，为公司带来 一定的营业外收益。

以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公 司利益和中小股东权益的情形。

六、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件， 事前认可该议案并提交董事会审议。

作为公司独立董事，我们认为本次关联交易的价格符合目前江门市棠下工业 园房屋租赁的市场价格，租赁方式及交易价格公允，有利于提高公司固定资产运 营效率，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。公司董事会关于本次关联

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交易事项的表决程序符合法律法规及《公司章程》规定。

七、保荐机构核查意见

民生证券对上述关联交易的内容、定价及履行的程序等进行了核查，发表如 下意见：

1、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，以市场价 格为依据，交易价格公允，不存在损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东 利益的情形，也不存在利用关联关系输送利益的情形。

2、本次关联交易按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订稿）》 履行了董事会审议程序，董事会审议不涉及现任关联董事，该关联交易事项已事 先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。本次关联交易总额度没有超出董事 会决策权限范围内，无须提交股东大会的审议。

本次关联交易所履行的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则 （2014 年修订稿）》、《公司章程》等有关规定。

保荐代表人签字： 陆文昶 王 刚

民生证券股份有限公司

2015 年12 月11 日

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