KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Audit Report / Information 2014

Oct 12, 2014

广东金莱特电器股份有限公司

董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《广东金莱特电器股份有限公司关联交易管理制度》、《广东金
莱特电器股份有限公司董事会专门委员会议事规则》以及《广东金莱特电器股份
有限公司章程》的有关规定，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）第三届董事会审计委员会对《关于公司拟与关联自然人张海坚先
生共同投资小额贷款公司的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真核查，并发
表如下审核意见：

此项关联交易符合公司业务发展方向及投资战略，关联交易决策程序符合相
关法律法规和制度的规定，公司与关联自然人张海坚先生均以货币（现金）出资，
同股同权，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

审计委员会：陈咏梅 刘德祥

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2014 年10 月13 日