KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — AGM Information 2014

Apr 11, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－025

广东金莱特电器股份有限公司

关于公司2013 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次 会议审议批准，公司定于 2014 年 4 月 22 日召开 2013 年年度股东大会。《广东金 莱特电器股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》已于 2014 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮 资讯网（http://cninfo.com.cn）上刊登。

一、本次增加临时提案的相关情况

2014 年 4 月 4 日，公司董事会接到控股股东田畴先生（直接持有公司股份 51,000,000 股，占公司总股本的 54.63%）书面提交的《关于提议增加广东金莱特 电器股份有限公司 2013 年年度股东大会临时提案的函》，提案内容如下：

“本人作为广东金莱特电器股份有限公司控股股东，有权依据相关法律法规 及《公司章程》规定向公司董事会提出临时提案。

鉴于独立董事张海坚先生已于 2014 年 4 月 10 日向公司董事会递交辞职书， 由于个人原因申请辞去独立董事、发展与战略委员会委员、提名委员会召集人等 职务，董事会成员人数低于法定最低人数，本人推荐孙莹先生为广东金莱特电器 股份有限公司第三届董事会董事候选人，并提议公司董事会将《审议关于聘任孙 莹先生担任公司第三届董事会董事的议案》提交至公司 2013 年年度股东大会一 并审议。”

二、公司董事会、独立董事发表意见

公司董事会认为：田畴先生具备提出临时提案的资格，提案内容及程序均符

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合法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案内容 增加到公司 2013 年年度股东大会审议议案中，并以现场投票方式对该项议案进 行审议表决。

公司独立董事发表了独立意见：除上述事项外，公司于 2014 年 3 月 26 日公 布的《广东金莱特电器股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》中 列明的其他事项均未发生变更，敬请广大投资者留意。

根据以上增加临时提案的情况，公司对刊登的《广东金莱特电器股份有限公 司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

• 1 、 原通知“二、会议审议事项 2、本次会议审议的议案”增加第（9）项 议案：审议《关于聘任孙宝先生担任公司第三届董事会董事的议案》。

• 2 、 除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。

特此公告。

附：1、孙莹先生简历

• 2、关于召开 2013 年年度股东大会的通知公告（更改后）

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2014 年 4 月 11 日

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附 件 孙莹个人简历

孙莹，男，1979 年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外居留权。 1998 年 6 月至 2000 年 5 月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作； 2000 年 5 月至 2002 年 4 月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装 配部主管；2002 年 4 月至 2012 年 5 月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部 主任、封装事业部经理、资材部协理；2012 年 6 月至今，历任广东金莱特电器 股份有限公司装配部经理，现任公司制造总监兼副总经理。

其他情况说明：

• 1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；

• 2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；

• 3、没有持有公司股份；

• 4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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广东金莱特电器股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议决议，公司决定于 2014 年 4 月 22 日召开 2013 年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

• 一、 召开会议的基本情况

• 1、会议召开时间：2014 年 4 月 22 日（星期二）上午 9：30

• 2、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司二楼会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、股权登记日：2014 年 4 月 14 日（星期一）

• 5、表决方式：现场投票

6、会议出席对象：

• （1） 截至 2014 年 4 月 14 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股 东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

• （3） 公司聘请的见证律师及相关人员。

二、 会议审议事项

• 1、本次会议审议的议案经公司 2013 年 3 月 25 日第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第四次会议以及 2013 年 2 月 26 日第三届董事会第四次会议 审议通过后提交，程序合法，资料完备；

• 2、本次会议审议的议案为：

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• （1）审议《2013 年年度报告全文及其摘要》的议案

• （2）审议《2013 年度董事会工作报告》的议案

• （3）审议《2013 年度财务决算报告》的议案

• （4）审议《2014 年财务预算报告》的议案

• （5）审议《2013 年利润分配方预案》的议案

• （6）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

• （7）审议《2013 年年度监事会工作告》的议案

• （8）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

• （9）审议《关于聘任孙宝先生担任公司第三届董事会董事的议案》

议案有关内容请参见 2014 年 2 月 27 日、2014 年 3 月 26 日的《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 3、本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、 会议登记事项

1、登记方式

• （1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

• （2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件（加盖公 章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人 委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件（加 盖公司）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股 东账户卡进行登记；

• （3） 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登 记表》（式样附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信 函须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

• －

• 2、登记时间：2014 年 4 月 15 日（星期二）、2014 年 4 月 16 日上午 9：00 －

• 12：00、下午 13：30 17：00。

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• 3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

• 地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号 邮编：529000

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续

四、 其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2、本次股东大会联系方式

联系人：董事会秘书 刘德祥

证券事务代表 梁惠玲

－ 联系电话：0750 3167074

－ 传真号码：0750 3167031

邮箱：kn_anyby@kennede.com

联系地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号

• 3、若有其他未尽事宜，另行通知。

五、 备查文件

• 1、公司第三届董事会第四次会议决议

• 2、公司第三届董事会第五次会议决议

• 3、公司第三届监事会第四次会议决议

特此通知。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

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2014 年 4 月 11 日