KENGIC INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Mar 14, 2025

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2025-014

科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议 于2025年3月14日以现场与通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月4日以电子 邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长龙进军先生主持，会议应参加表 决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法 规、规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划 规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2025年3月14日为预留授予日，以5.90 元/股的授予价格向符合预留授予条件的5名激励对象授予200万股第二类限制性 股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025年3月15日