KENGIC INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Feb 27, 2025

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-007

科捷智能科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于 2025 年 2 月 17 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的 审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及改变募集资金用途的情形，不存在 损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证 券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。因此，我 们一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-008）。

（二）《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

监事会认为：被担保方均为公司全资子公司，公司对被担保方具有控制权， 风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要 求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是

中小股东利益的情形。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司

《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会 2025 年 2 月 28 日