KENGIC INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 25, 2023

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-020

科捷智能科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议 于2023年4月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2023年4 月15日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事 会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公 司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司 <2022 年度监事会工作报告 > 的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了6次会议， 监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公 司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、 财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）《关于公司 <2022 年度财务决算报告 > 的议案》

公司 2022 年度财务决算报告在重大方面真实、准确地反映了公司 2022 年 度的财务状况和经营成果。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司2022年年度报告编制和审议的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务 状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体 内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报 告》《2022年年度报告摘要》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于公司 <2022 年度利润分配预案 > 的议案》

公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于 公司的正常经营和未来的健康发展。公司监事会同意公司本次2022年度利润分配 预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。

（五）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

公司监事会认为：公司预计与关联方发生的 2023 年度日常关联交易属于正 常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵 循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产

生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。 综上，公司监事会同意公司本次预计 2023 年度日常关联交易事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

（六）《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为：鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在为公 司提供 2022 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则， 具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。为保持审 计工作的连续性和稳定性，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。

（七）《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益 的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒 体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

（八）《关于申请2023 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》

监事会认为：公司本次开展银行综合授信业务和票据池业务，能够提高公司 资产的使用效率和收益，优化财务结构，减少各类票据管理成本，不会影响公司

主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司2023 年度向银行等金融机构申请不超过20 亿元人民币的综合授信额度，同意公司拟 开展不超过10 亿元人民币的票据池业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《关于申请 2023 年度综合授信额度和票据池授信额度的公告》（公告编号： 2023-014）。

（九）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提 下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要， 有利于提高资金使用效率，为公司和股东取得较好的投资回报，实现股东利益最 大化。因此，公司监事会同意本次公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲 置自有资金进行现金管理。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。

（十）《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2022 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规 定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒 体披露的《关于2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号： 2023-016）。

（十一）《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币7 亿元（含本数）的超募资金 及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司 正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影 响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营 业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，公司监事会同 意使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒 体披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2023-017）。

（十二）《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公 司100%股权并对其增资的议案》

监事会认为：本次公司募集资金变更事宜，是围绕公司主营业务，基于公司 实际经营情况进行的调整，有利于募集资金投资项目建设实施、提高募集资金使 用效率、更符合公司发展诉求。另外，公司拟收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权的价格以评估价为准，价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。 监事会同意公司本次募集资金变更事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）。

（十三）《关于<公司2023 年度监事薪酬方案>的议案》

经审议，监事会认为：公司2023 年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前 的执行水平并参考同行业上市公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥监事的工作 积极性和主观能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益 的情况。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十四）《关于开展2023 年度外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符 合有关法律、法规及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，有利于规避和 防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东， 尤其是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司开展金额不超过1 亿美元或等 值外币额度的外汇套期保值业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-019）。 （十五）《关于<公司2023 年第一季度报告>的议案》

公司监事会认为：公司2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司有关制度的规定。公司2023 年第一季度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出 公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监 事会主要工作等方面的情况。

表决结果 ：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《2023 年第一季度报告》。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2023 年4 月26 日