KENGIC INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Sep 29, 2022

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2022-001

科捷智能科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议 于2022年9月29日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2022年9 月23日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事 会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公 司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司 流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资 金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东 利益的情况。

综上，公司监事会同意使用部分超额募集资金永久补充流动资金。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果 ：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》

监事会认为，公司本次使用合计不超过人民币7 亿元（含本数）的超募资

金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响 公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的， 不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响 公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 综上，公司监事会同意使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。 表决结果 ：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下， 公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，有利 于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，实现股东利益最大化。 综上，公司监事会同意本次公司调整使用自有资金进行现金管理额度。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会 2022年9月30日