KENGIC INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2026

Apr 17, 2026

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

科捷智能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

KENGIC

2026年4月

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目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 ... 3
2026 年第一次临时股东会会议议程 ... 5
2026 年第一次临时股东会会议议案 ... 7
议案一、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案 ... 7

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科捷智能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、为确认出席会议的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。

二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同意后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能

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确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄漏公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东利益的提问，主持人及指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次股东会现场会议推举股东代表、律师担任计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证或视频见证并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通食宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2026年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

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科捷智能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间及投票方式

（一）现场会议时间：2026年4月28日13：30
（二）现场会议地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼101会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：公司董事长龙进军先生
（五）表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（六）网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年4月28日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年4月28日）的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记；
（二）主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）宣读股东会会议须知；
（四）推举计票人、监票人；
（五）宣读、审议议案：

序号	议案名称
1	关于与关联方共同投资暨关联交易的议案

（六）出席现场会议股东及代理人发言、提问；
（七）出席现场会议股东及代理人对各项议案投票表决；
（八）统计现场表决结果；

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（九）股东代表宣读现场表决结果；

（十）休会，等待上海证券交易所网络投票结果

（十一）复会，主持人宣布现场合并网络投票的表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

（十二）律师发表见证意见；

（十三）签署会议文件；

（十四）主持人宣布会议结束。

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科捷智能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

本次交易前，深圳市顺丰创兴投资有限公司（以下简称“顺丰创兴投”）系新元报供应链科技（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“新元报供应链”，未来该企业拟更名为“丰捷启元科技（上海）合伙企业（有限合伙）”，最终名称以工商变更为准）普通合伙人，认缴出资额100元人民币；深圳市顺丰投资有限公司（以下简称“顺丰投资”，“顺丰创兴投”与“顺丰投资”以下合称“顺丰”）系新元报供应链有限合伙人，认缴出资额99,900元人民币。

为满足新元报供应链的投资需要，新元报供应链拟进行增资扩募，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为新元报供应链的有限合伙人，以自有资金认缴出资额5,100万元人民币；顺丰创兴投拟以自有资金认缴出资额至0.05万元人民币，顺丰投资拟以自有资金认缴出资额至20,400万元人民币。

本次公司与关联方共同投资，是基于公司整体发展战略布局、围绕产业升级与新技术应用拓展做出的审慎投资决策，为中长期高质量发展培育新动能。新元报供应链不会纳入公司合并报表范围，公司作为有限合伙人以自有资金出资，不会对公司正常生产经营、财务状况及战略规划产生不利影响；本次公司与关联人共同投资的交易行为不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2026年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案关联股东深圳市顺丰投资有限公司回避表决，由非关联股东予以审议。

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本议案已经由公司第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事已回避表决。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026年4月28日