KENDA — AGM Information 2015

Mar 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2106 建大　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/25	發言時間	19:11:20
發言人	劉桂君	發言人職稱	經理	發言人電話	04-8345171-301
主旨	本公司董事會召開一０四年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/25
說明	1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:彰化縣員林鎮中山路一段146號(本公司一樓大禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項： 1、本公司一０三年度營業報告。 2、監察人查核一０三年度決算表冊報告。 3、本公司對外背書保證之報告。 4、其他報告事項。 (二)承認事項： 1、承認本公司一０三年度營業報告書及財務報表案。 (三)討論及選舉事項： 1、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 2、討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 3、選舉本公司第十八屆董事、監察人案。 4、討論本公司解除董事競業行為限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.