KENDA — AGM Information 2013

Jul 16, 2013

建大工業股份有限公司

一０二年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 董事會 提 案 由：本公司一０一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

• 說 明：

  • 一、本公司一０一年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)等，業經本公司一０二年三月 二十五日董事會決議通過及送請 監察人查核竣事。其中財務報表(含合併財務報表)已委 請鼎信聯合會計師事務所查核完竣。

  • 二、有關一０一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，請參閱議事手冊。

第二案 董事會 提

• 案 由：本公司一０一年度盈餘分派案，提請承認。

• 說 明：

• 一、本公司一０一年度稅後盈餘依法擬提列法定公積新台幣二六四、三九五、二０六元

• ，並依照本公司章程第二十七條及相關法令規定，迴轉特別盈餘公積二八、五八二、四０ ０元，加上一年度未分配累積盈餘為累積可分配盈餘計新台幣五、０六八、二五０、九四 五元，依本公司章程規定分配股票股利為新台幣二九三、五００、０００元，每仟股無償 配發四０‧００三八一六四股，現金股利計新台幣一、二四七、二五六、０００元，每股 分配一．七０元。

  • 二、員工紅利為新台幣一五、八０二、六二六元，董監事酬勞計新台幣二三、七０三、九三八 元。

  • 三、前項盈餘分配，以一０一年度盈餘優先分配，若有不足再由上年度未分配盈餘提充分配， 嗣後如因法令變更或買回本公司股份等因素，影響流通在外股份數量致需調整分配比率 時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

• 四、請參閱本公司「盈餘分配表」。

建大工業股有限公司 一０一年度盈餘分配表

單位：新臺幣元

		單位：新臺幣元
A.可供分配數	金	額
1.上期未分配盈餘		2,660,111,693
2.本期稅後純益		2,643,952,058
3.提列法定公積		(264,395,206)
4.迴轉特別盈餘公積(註)		28,582,400
累 積 可 分配盈 餘		5,068,250,945
分配項目
股票股利 0.400038164		293,500,000
現金股利 1.70		1,247,256,000
本年度未分配盈餘		3,527,494,945
附註
分配員工紅利		15,802,626
分配董監事酬勞		23,703,938

• 註:101 年度當期期末已無股東權益減項情形，故將帳列 之特別盈餘公積28,582,400 元，於本次迴轉。

討論事項

• 第一案： 董事會 提

案 由：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請議決。

• 說 明：

  • 一、盈餘轉增資是為配合員林及雲林外胎廠製程之改善。

  • 二、增資方式

    • (一)盈餘轉增資：以一０一年度可分配盈餘提撥新臺幣二九三、五００、０００元 股票股利，發行新股二九、三五０、０００股，計每仟股無償配 發新股四０．００三八一六四股。

    • (二)本案增資股票，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比率配發之。 每股面額新台幣十元，均為記名式普通股。配發不足一股之畸零數，股東可於 配股基準日起五日內自行併湊成一整股並向本公司股務代理機構辦理登記，逾 期未辦理併湊或併湊後仍不足一股之金額，依公司法第240 條規定改發現金(至 元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。本次增資如因法令變更或買 回本公司股份等因素，影響流通在外股份數量致需調整配股比率時，擬提請股 東會授權董事會全權處理之。

    • (三)本增資案，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，另訂配股基準日，增資新 股權利義務與原發行股份相同。

• 第二案： 董事會 提 案 由：修訂本公司章程案，提請議決。

• 說 明：配合本公司增加額定資本額，擬修改本公司之章程。

• 第三案： 董事會 提 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請議決。

• 說 明：依據行政院金融監督管理委員會101 年7 月6 日金管證審字第1010029874 號令修正 「公開發行公司資金貸與及背書保証處理準則」部分條文，擬修訂本公司「資金貸與 他人作業程序」部份條文。

• 第四案： 董事會 提 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請議決。

• 說 明：依據行政院金融監督管理委員會101 年7 月6 日金管證審字第1010029874 號令修正 「公開發行公司資金貸與及背書保証處理準則」部分條文，擬修訂本公司「背書保證 作業程序」」部份條文。

• 第五案： 董事會 提 案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請議決。

• 說 明：配合法令規定及實際作業之需，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。

• 第六案： 董事會 提 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請議決。

• 說 明：配合法令規定及作業之需，擬修訂本公司「股東會議事規則」條文。